Kerberos Compliance


Voller Schutz gegen Geldwäsche und Bußgelder

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Weitere Informationen und der Zugang zu den Leistungen von Kerberos im internen Bereich des BVK e.V.

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Kerberos-Lösungen für Geldwäsche-Compliance

  • Hohe Vorauszahlungen von Versicherungsprämien,
    vorzeitige Kündigung, der Wunsch auf Auszahlungen von
    Versicherungspolicen sowie die Zahlungen von Einmalbeträgen
    können Hinweise auf die Taten von Geldwäschern sein. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und stellt daher hohe Anforderungen auch für die Branche.
  • Eine Vielzahl von Verpflichtungen sind durch Sie nach dem
    Geldwäschegesetz umzusetzen, von der Risikoanalyse über
    die Dokumentation bis hin zur regelmäßigen Schulung.
  • Kerberos Compliance unterstützt Sie in Kooperation mit dem
    BVK mit netzwerkweiten Vorgaben, Richtlinien, Service- und
    Beratungsleistungen. Im attraktiven Abo-Modell werden Sie
    kontinuierlich bei allen gesetzlichen Änderungen betreut. Somit
    stellen wir sicher, dass Sie stets auf dem aktuellen Stand der
    Geldwäscheprävention sind.
  •  Bußgelder, Reputationsschäden sowie strafrechtliche Haftung können bei fehlender Gelwäsche-Compliance zu einer realen Bedrohung für Ihre Geschäfte und Ihr Unternehmen werden.

Nutzen für BVK-Mitglieder