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Weitere Informationen und der Zugang zu den Leistungen von Kerberos im internen Bereich des BVK e.V.
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Kerberos-Lösungen für Geldwäsche-Compliance
- Hohe Vorauszahlungen von Versicherungsprämien,
vorzeitige Kündigung, der Wunsch auf Auszahlungen von
Versicherungspolicen sowie die Zahlungen von Einmalbeträgen
können Hinweise auf die Taten von Geldwäschern sein. Der Gesetzgeber hat dies erkannt und stellt daher hohe Anforderungen auch für die Branche. - Eine Vielzahl von Verpflichtungen sind durch Sie nach dem
Geldwäschegesetz umzusetzen, von der Risikoanalyse über
die Dokumentation bis hin zur regelmäßigen Schulung. - Kerberos Compliance unterstützt Sie in Kooperation mit dem
BVK mit netzwerkweiten Vorgaben, Richtlinien, Service- und
Beratungsleistungen. Im attraktiven Abo-Modell werden Sie
kontinuierlich bei allen gesetzlichen Änderungen betreut. Somit
stellen wir sicher, dass Sie stets auf dem aktuellen Stand der
Geldwäscheprävention sind. - Bußgelder, Reputationsschäden sowie strafrechtliche Haftung können bei fehlender Gelwäsche-Compliance zu einer realen Bedrohung für Ihre Geschäfte und Ihr Unternehmen werden.
Nutzen für BVK-Mitglieder
